起底地下钱庄转移资金套路_操盘手雇佣“卡奴” 非法转移资金150亿元！起底地下钱庄转移资金套路

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操盘手雇佣“卡奴” 非法转移资金150亿元！起底地下钱庄转移资金套路

### 来源：央广网

#### 长春经侦成功破获“9·20”特大地下钱庄案件，涉案金额超150亿元

近日，长春经侦成功侦破了一起涉及全国多地的“9·20”特大地下钱庄案件，打掉了4个地下钱庄团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，涉案金额超过150亿元。目前，包括綦洪波在内的10名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。

#### 案件背景与主要嫌疑人

2024年5月，吉林省某公司法定代表人瞿庭因孩子在国外生活，需要频繁向国外汇款。然而，根据国家外汇管理局规定，每人每年向境外汇款额度为5万美元，这使得瞿庭无法从国内汇出更多资金。于是，她想起了9年前在国外旅游时结识的房产中介张芸。张芸称自己可以提供换汇服务，并收取一定手续费。瞿庭通过丈夫、女儿和亲属的银行卡多次向张芸提供的不同银行账户汇款，共计汇款人民币1.7亿余元。

类似的情况也发生在金女士身上。她的家人是某上市公司的股东，计划移民国外。为了满足移民所需的费用，金女士通过移民中介认识了一家换汇公司，并多次分笔转入指定账户。此次案件涉及多个领域，初步确认外流资金达12亿余元。

#### 地下钱庄运作模式

调查发现，犯罪团伙通过境外聊天软件联系换汇买家和卖家，然后通过其控制的境内账户收付人民币。在接到上游地下钱庄散户打款后，立即购买对应价值的虚拟货币转入境外指定虚拟钱包地址，境外账户收付美金，形成境内外资金独立循环，实现利用境内、境外资金池“对敲”方式获利。

#### “卡奴”的命运

宁海洋和卢鹏是广西玉林人，两人因无业在家，被同村老乡段鹏找到，称有“偏门的路子可以赚钱”，只需办银行卡并交给对方使用，每月可获得8000元好处费。两人同意后，按照指示前往长春办理银行卡。他们将新办的银行卡交给了谢小东，随后离开长春。案发后，宁海洋主动投案，承认自己知道这是违法行为，但为了赚钱还是选择了参与。

#### 转账人谢小东

谢小东是一名“90后”，来自福建省南平市。2024年初，他在福州某酒吧结识了吴鹏，后者介绍他加入了一个虚拟货币交易组织。2024年6月，谢小东接到了吴鹏的电话，要求他办理一张银行卡用于转账，并承诺每月支付8000元工资及利润提成。谢小东同意后，住在长春某酒店，按指示操作虚拟货币转账。两个月内，他共转账几十亿元，仅获得了4万元报酬。

#### 操盘手綦洪波

39岁的綦洪波是吉林长春人，大学毕业后创办了两家公司。随着虚拟货币的兴起，綦洪波从2019年开始涉足虚拟货币生意，并结识了许多同行。2024年5月，綦洪波答应为“飞翔”等人办理大额银行卡，每办出一张卡并转账1万，提成3.5元。他还通过关系找到了某银行支行行长，商议后决定提高银行卡的日限额至1000万。

警方调查发现，宁海洋、谢小东等可疑账户自开卡以来每日交易资金在五百万元以上，部分交易达到1亿元。这些账户存在许多异常特征，明显不同于正常使用银行卡的行为。开户信息显示这些账户均为吉林省长春市的同一家银行，警方判断这些银行卡的实际控制人为同一人。经过侦查，公安机关最终锁定了以“加菲猫”、綦洪波为首的4个犯罪团伙。

#### 总结

此次案件揭示了地下钱庄运作的复杂性和隐蔽性，涉及人员广泛，手段多样。长春经侦的成功侦破不仅打击了非法买卖外汇的犯罪行为，也为维护国家金融安全提供了有力保障。

（文中张芸、瞿庭、谢小东、卢鹏、綦洪波、宁海洋均为化名）

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