航空服务公司假借区块链名义诈骗，涉嫌集资诈骗及非法吸存

正义网上海讯（记者 王擅文 赵晓明）一家有着十余年历史的航空服务企业，自2018年起，打着开发“杜鹃出行链”手机应用的旗号，利用区块链概念的热度推出了虚拟币“杜鹃花”。令人震惊的是，该公司在短短一年内疯狂敛财高达3.1亿元人民币。

创始人周行，硕士毕业后扎根上海，于2005年创办了杜鹃航空服务有限公司，主营业务涵盖机票、高铁票及酒店预订。他在2014年推出“一键登机”APP，并与全国超百个机场建立合作关系，派遣服务团队为客户提供一站式便捷服务。此后，他又相继成立了多家关联公司，巅峰时期共掌控8家企业。为拓宽产业链，周行于2018年初委托刘某某开发了“杜鹃出行链”APP，该应用为用户提供全面立体的航空服务体验。同年6月至12月，周行组织大型宣传活动，非法吸存公众存款高达1.5亿元。

然而好景不长，由于高昂的运营成本使公司陷入财务困境。此时，周行想起了曾在酒会上结识的费某及其关于区块链投资的理念。周行被区块链和虚拟货币的前景所吸引，于是与费某达成合作协议，许诺给予费某公司上市后的20%股权。随后，他们将“杜鹃出行链”APP中的计步器功能剥离，打造了一个名为“挖矿机”的独立软件，声称用户可通过充值和累积步数获取“杜鹃花”，进而兑换成虚拟货币“杜鹃币”，并可实现升值、转让或兑现。周行等人还对外宣称“挖矿机”是杜鹃集团旗下即将在境外知名区块链交易所VVBTC上市的新虚拟货币APP。但实际上，“杜鹃币”的实际价值完全由周行等人幕后操控。费某则负责包装推广，联合朋友罗某和邵某设立了“杜鹃商学院”，在全国各地巡回宣讲，每次都能吸引上千名投资者参与。

为了诱使更多投资者加大投资力度，周行等人宣称“挖矿机”只针对原始投资者开放购买，但暂时不能出售，并保证正式上线时的价格将远高于当前水平。在此过程中，周行等人恶意操纵“杜鹃币”的市场价格，使其一度从1元/枚飙升至接近20元/枚。受此诱惑，大批中老年投资者纷纷倾囊而出，甚至变卖家产、刷卡借钱来追加投资。

然而，在最后一批投资者入场之际，周行等人迅速收网。2019年8月初，“杜鹃币”的价格突然暴跌，持有者在锁定期无法交易，只能目睹其价值从15元/枚直线下滑至0.01元/枚。“杜鹃币”一夜之间变成废纸，众多投资者发现自己被骗，遂欲前往杜鹃公司讨要说法，却发现公司早已人去楼空。事实上，自2019年初起，周行等人就开始转移巨额资金并肆意挥霍。

经检察机关调查，周行等人涉案金额总计3.1亿元。因此，公安机关依法对周行等人实施网上追逃，目前已有8名主要犯罪嫌疑人落网。截至2021年6月30日，已累计追回资金150余万元，案件仍在进一步审理之中。

小检说法：依据我国《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，采用诈骗手段非法集资，数额较大者，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节者，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。对于单位犯罪，除判处罚金外，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也应按照上述规定处罚。本案中，被告人周行与费某作为单位直接负责的主管人员，二人共同以非法占有为目的，采用诈骗方式非法集资，数额特别巨大；同时非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，数额巨大，应当受到法律严惩。（来源：正义网）