虚拟货币洗钱案频发，警方重拳出击揭示风险与警示

近年来，虚拟货币以其超凡的流通性、跨国交易无上限等特性，已成为众多“洗黑钱”犯罪集团的首选工具。这些团伙利用海外通讯软件串联招揽“客户”，将涉传销、诈骗、赌博等非法资金通过区块链技术转化为虚拟货币“USDT币”（泰达币，简称U币），随后在虚拟货币交易平台分散售出换为人民币，借机通过低吸高抛手法牟取非法暴利。

警方雷霆行动，连破两起洗钱案

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近期，弥渡警方凭借严密侦办，成功破获两起涉及虚拟货币洗钱的案件，两名犯罪嫌疑人落网，涉案赃款共计8700元被依法扣押。

2.内容

5月中旬，弥渡县公安局寅街派出所警员在日常工作中察觉到，辖区居民丁某近期有频繁的互联网U币买卖行为。深入调查后发现，丁某多次通过U币平台低价买入高价卖出，所获利润实为犯罪收益，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。警方迅速行动，将其抓获。据查，嫌疑人丁某（男，22岁，汉族，弥渡县寅街镇人）于今年4月27日至5月10日间，通过某网站操控虚拟货币U币，采取低买高卖、频繁交易手段，协助上游电信网络诈骗团伙洗钱，非法获利3700元。

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在对丁某案进行处理时，警方又发现辖区居民毕某彪（男，24岁，汉族，弥渡县寅街镇人）近期银行账户交易异常。经深度分析研判，毕某彪涉嫌将本人及他人银行卡提供给诈骗团伙用于购买U币洗钱，同样触犯了帮助信息网络犯罪活动罪。警方立即将其抓获。毕某彪供述，因渴望快速致富，他在网络聊天中得知炒U币利润丰厚，遂心生贪念，主动与诈骗团伙建立固定联系。尽管明知对方从事违法犯罪，毕某彪仍以每张2500元价格收购3张他人银行卡及本人银行卡，提供给上家购买U币进行洗钱交易，涉及资金流水高达48万余元，从中非法获利5000元。
虚拟货币揭秘及其法律地位

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“虚拟货币”是互联网上的数字形态货币，最初仅限于网络游戏内流通，由公司或个人设定规则。近年来，部分国外企业以高科技发展及与法定货币挂钩为噱头，赋予虚拟货币金融属性，如比特币（BTC）、以太坊（ETH）以及本文提及的U币（UCDT，即泰达币）等，均为互联网上常见的虚拟货币种类。

2.内容

买卖“虚拟货币”是否合法？2021年9月15日，我国多部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确指出虚拟货币不具备与法定货币同等的法律地位，强调与之相关的业务活动属非法金融活动，包括境外虚拟货币交易所通过互联网向我国公民提供服务的行为。该通知警示公众，参与虚拟货币投资交易活动可能面临法律风险。
警方郑重提醒

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面对有人顶风作案，幻想通过“炒币”一夜暴富，警方严正警告，任何违法行为终将难逃法网制裁。广大公民务必知法守法，切勿涉足炒卖“虚拟货币”，以免造成财产损失。

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同时，公众应树立理性投资观念，提高风险防范意识，时刻警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等不法行为。