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“对不起,我们跑路了”!400亿虚拟币投资,实为传销,超200万人卷入

2024-04-18 19:18 来源:网络

“对不起,我们跑路了”!400亿虚拟币投资,实为传销,超200万人卷入

一、"稳赚不赔"的Plus Token:传销迷局初现

1. Plus Token以“虚拟币钱包”之名,短短一年间横扫全球100多个国家,会员数量突破200万,传销层级深达3000余层,涉案金额高达400亿元。

2. 2018年5月,Plus Token打着“虚拟币增值服务”旗号,凭借前Google员工与跨国公司员工联手打造的光环,迅速在微信群、炒币论坛等平台扩散。

3. 用户只需投入约3000元人民币或等值Plus币,即可开通Plus Token钱包,获得“智能狗”服务,承诺通过“智能狗搬砖”,月收益最高可达60%。

二、拉人头、分层级:传销模式深度揭秘

1. Plus Token设定智能搬砖收益、链接收益、高管收益三大收益途径,其中链接收益(拉人头)为核心。根据拉人头数量与投资金额,会员被分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,享受不同层级下线搬砖收益提成。

2. 拉人头奖励机制促使会员疯狂发展下线,最低门槛下,拉10人即可月赚近500美元;顶级创世级会员,单靠拉人头年收入可达1000万元人民币。

3. 以王先生为例,他投资360万元并短期内发展十余名亲友加盟,迅速晋升为大户级,收益快速增长。至2018年8月,Plus Token会员已突破百万,吸金近50亿元。

三、包装与炒作:打造“区块链神话”

1. Plus Token在产品发布仅三个月后,即2018年8月,会员总数破百万,资金吸纳近50亿。同年9月,全程冠名韩国济州岛世界区块链大会,全球启动仪式上,自称前Google阿尔法狗算法研究员的联合创始人Leo亮相,进一步提升其在币圈的影响力。

2. 2019年3月起,Plus Token广告遍布街头,甚至登上美国纽约时代广场广告牌。Leo出席各类高端论坛,发表主题演讲,与“股神”巴菲特合影照片在虚拟币圈广为流传。

3. 然而,警方调查揭示,Leo并非平台实际关联人物,仅是一名外籍留学生,其联合创始人身份纯属传销团伙包装。真正的幕后导演是陆某龙,他凭借营销背景与丰富资源,精心策划了这场骗局。

四、传销本质暴露,全球收网

1. 随着Plus Token传销属性日益明显,2019年3月,江苏省公安厅成立“Plus Token特大跨国网络传销”专案组,近百名警力展开全面调查。

2. 虚拟币交易匿名化、去中心化特性使得追踪难度极大,但警方历经艰辛,逐步揭开犯罪团伙面纱。2019年6月27日,Plus Token宣布“跑路”,近200万参与者方知被骗,沦为传销参与者。

3. 2019年6月至2020年3月,公安部统一部署,多路专案组奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等地,成功抓获82名传销犯罪骨干,彻底摧毁该跨国网络传销组织。

五、警惕“数字货币”骗局

1. 数字货币虽有提高交易效率的技术潜力,却被不法分子用于传销与诈骗。如五行币等典型的传销币,具有以下特征:


回避知名论坛发帖


开发团队身份神秘,拒公开


拖延公布代码


只能在官方平台交易


社群内反对声音遭删帖踢人,营造虚假繁荣



2. 社交群中,警惕假冒“美女”低价售币、假扮“大佬”荐币收费、入群后跌势踢人等陷阱。

3. 避免使用假平台交易,此类平台仅提供数字显示,实则已盗取用户资金。

4. 小心假币假钱包,前者可能导致投资损失,后者存在泄露个人信息与被盗风险。

5. 对待假网站需谨慎,如EOS众筹时出现的高仿网站,用户打币后即血本无归。

特别提醒


理财投资务必选择合法合规平台,可通过证监会、期货业协会网站查询资质或实地考察。


切勿轻信QQ、微信群中的“专家”指导,远离来历不明的投资平台与APP,它们往往由骗子操控,数据可随意篡改。


不要盲目加入未经核实的投资理财群,此类群可能全员皆“托”,使人不知不觉陷入骗局。


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