近年来，虚拟货币以其超凡的流动性、无国界交易特性和不受额度限制的优势，成为众多“洗钱”犯罪分子眼中的“香饽饽”。这些团伙利用境外通讯软件编织网络，招揽“客户”，将涉及传销、诈骗、赌博等违法资金巧妙地通过区块链技术转化为虚拟货币“USDT币”（简称U币），然后在各类虚拟货币交易平台将其拆分出售，换取人民币，借由低吸高抛的手法非法牟利。
1. 近日，弥渡警方凭借精准侦查，成功侦破两起利用虚拟货币洗钱的案件，两名犯罪嫌疑人落网，现场查获涉案现金8700元。
2. 5月中旬，弥渡县公安局寅街派出所警员在日常工作中注意到，辖区居民丁某近期频繁进行互联网上的U币买卖。深入调查后，警方确认丁某通过U币平台以低价买入、高价卖出的方式，协助上游电信网络诈骗集团清洗黑钱，非法获利3700元。据此，丁某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方拘捕。
3. 同期，警方在办理丁某案件时，发现另一名居民毕某彪的银行账户交易异常活跃。经过深挖细查，毕某彪被证实为明知故犯，不仅将自己的银行卡，还收购他人银行卡提供给诈骗团伙，用于购买U币进行洗钱操作，涉案金额高达48万元，非法牟利5000元。同样因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，毕某彪被警方依法抓捕。
虚拟货币面面观1. 虚拟货币，顾名思义，是一种完全依托于互联网，遵循特定制定者规则运行的数字化交换媒介，最初仅活跃于网络游戏领域。然而，部分海外企业借科技创新、法定货币挂钩等概念炒作，为虚拟货币披上金融外衣，使之成为互联网金融世界中的新宠，如比特币（BTC）、以太坊（ETH）及本文提及的U币（UCDT，即泰达币）等。
2. 买卖虚拟货币是否合法？答案显然是否定的。我国政府早在2021年9月15日，由多部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确指出虚拟货币不具备与法定货币同等的法律地位，强调所有与虚拟货币相关的业务活动均为非法金融活动，包括境外虚拟货币交易所向我国公民提供的线上服务。通知还特别警示，公民参与虚拟货币投资交易可能面临法律风险。
警方温馨提醒1. 尽管法律明令禁止，但仍有人抱着侥幸心理，试图通过“炒币”一夜暴富，殊不知法网恢恢，疏而不漏。因此，每一位公民都应知法守法，远离炒卖“虚拟货币”的行为，以保财产安全。
2. 公众应树立理性投资观念，强化风险防范意识，时刻警惕虚拟货币背后的诈骗、传销、洗钱等不法行为，切莫让贪婪之心蒙蔽双眼，误入歧途。
文图/弥渡警方
编辑/许亚青
责编/向晓英
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