全国首例！江苏盐城警方破获区块链赌场案，涉案金额巨大

一家专注于软件研发的科技公司在面临激烈的市场竞争和财务困境时，竟然利用区块链数字货币 EOS 开设网络赌场，企图借此获取巨额利润。近日，江苏省盐城市建湖县公安局成功侦破全国首例利用区块链合约技术开设赌场的重大案件，一举抓获犯罪嫌疑人25名，并缴获价值超过2600万元人民币的涉案虚拟币130余万个。

2020年10月，建湖警方接到来自盐城市公安局网络安全监察支队移交的一条重要线索，揭示在 EOS 公链上名为“Biggame”的赌博应用程序盛行于币圈，且其交易量长时间位居 EOS 日交易额首位。随后，建湖警方迅速组建专案组，汇集了网安、刑侦、技侦等多个警种精英力量展开行动。

在初期调查阶段，专案组民警对多达2700余万条的交易数据进行了详尽分析，排查出了这个赌场用于投注、开奖和派奖的26个智能合约地址，并发现了大量盈利资金流入4个可疑账户。进一步对整个平台的资金进行海量分析后，警方基本明确了犯罪团伙的组织结构，并锁定了主要嫌疑人谢某、刘某和胡某等人。

通过侦查工作，建湖警方准确掌握了以刘某为核心的犯罪团伙基本情况，并摸清了他们在广州、上海、安徽滁州等地的隐藏窝点。针对嫌疑人居住地分散、抓捕难度大的实际情况，警方精心制定周密的抓捕方案和应急措施。2020年12月，建湖警方兵分五路，历时一个月余，分别在广州、上海、安徽滁州等地成功抓获包括刘某在内的14名主要犯罪嫌疑人。

胡某于2001年大学毕业后南下广州创办了一家网络科技公司，凭借网络软件研发业务，公司逐渐发展成为拥有多达58名员工并在业内有一定知名度的企业。然而，到了2018年3月，该公司遭遇资金危机。头脑活络的胡某指派技术人员刘某、吴某研究区块链合约技术，意图探寻新的赚钱项目。同年6月初，随着 EOS 在区块链主网上线，胡某发现了利用 EOS 作为交易媒介的网络赌博软件的丰厚利润，遂决定创立“Biggame”赌博平台。

在最初的赌博游戏中，名为“乐透”的游戏并未赢得多少受众，也未给公司带来显著收入。胡某认定问题症结在于产品推广不足，于是找到了他的大学同学谢某负责推广运营，并约定三人共同成为该项目的股东，其中刘、谢各持股10%，胡某持股80%。谢某主导下，平台推出了英文版本并招聘了具备英语八级水平的李某担任翻译和客服。随着受众群体的扩大，他们的收益也大幅提升。尝到甜头的胡某又快速推出了一系列如掷骰子、红黑大战等赌博游戏，使得“Biggame”赌博平台迅速席卷币圈，交易量跃居 EOS 公链日交易额榜首。

尽管如此，胡某团队仍选择在香港隐秘开展产品研发和平台维护，妄图以此逃避法律责任。然而，法网恢恢疏而不漏，警方侦查发现，犯罪嫌疑人刘某对其开设虚拟赌场的犯罪事实供认不讳。经调查，自2018年6月至2020年12月期间，胡某及其同伙刘某、谢某以及余某、李某等11名技术人员，借助区块链合约技术开设网络赌场，以虚拟币为赌博筹码，为他人提供非法赌博平台，并从中抽取高额利润。在此期间，其交易额高达4.2亿余个虚拟币，价值约80亿元人民币；违法所得达309.5万个虚拟币，价值约6000万元人民币。至今，警方已追回130万余个涉案的柚子币、比特币等赃物。同时，建湖警方还查封了胡某和刘某名下的多处涉案房产及车辆。

此外，建湖警方在案件审查中发现，深圳、厦门的两家数字货币交易所曾为刘某等人提供推广引流和资金结算服务，非法获利共计540余万元人民币。在2021年公安部“净网2021”专项行动中，建湖警方再次雷霆出击，对这两个涉嫌为赌博提供条件的犯罪团伙进行了集中收网，共抓获犯罪嫌疑人11名。据查证，该赌博平台吸引了来自境内外17个国家和地区的7.3万余人参赌。

警方呼吁公众积极参与配合，一旦发现可疑线索应积极举报，切勿心存侥幸，沉迷其中。公安机关将继续依法严打网络赌博行为。

（注：原文来源于《法治日报》）