警惕假冒律本律师诈骗，了解警方刑事程序与银行卡冻结法律风险

近期出现大量假冒律本律师的现象，敬请广大公众认清官方唯一公众号，以防受骗。在公安机关办理刑事案件时，一旦掌握了确凿的犯罪嫌疑人的犯罪证据，会迅速采取刑事拘留行动，甚至在网上通缉嫌疑人。若仅有犯罪嫌疑线索但证据不足，警方会首先采用传唤或拘传方式对嫌疑人进行讯问，在获取确切犯罪证据后，随之可能执行刑事拘留手续或将嫌疑人送进看守所或办理取保候审。

传唤/拘传时限详解

依据《刑事诉讼法》第一百一十九条第二款规定，传唤或拘传的最长时间不得超过十二小时；对于那些案情重大、复杂的案件，需采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传的最长时间不得超过二十四小时。

案例聚焦——虚拟货币交易引发银行卡冻结风险

在我们先前的“解冻专栏六十八”中探讨了虚拟货币交易为何易致银行卡冻结及其潜在的法律风险。特别是虚拟货币交易涉及直接收取受害人资金的情况，极易涉及刑事法律风险。案例中的郭某，作为虚拟货币OTC商家，在业余时间从事虚拟货币交易并有自己的交易群。2023年5月，他在几笔虚拟货币交易中直接收到受害者的五十多万元款项，致使名下多张银行卡被冻结。随后，郭某接到了受害者及警方的要求，要求退还五十多万元款项，并配合陕西西安某派出所进行调查。

事件进展与律本律师团队的介入

郭某在咨询多家律所后，认同律本律师团队的专业水平，并聘请他们介入此案。律本律师团队深入了解郭某的交易模式后发现，他曾在MIXIN平台的TIGA上与对方进行一次场内交易，随后的四次均为场外交易，且交易对象中有多个未经实名认证的账户。因此，郭某实质上是在与非实名认证的诈骗分子打交道，而收款人即受害者与诈骗团队也有交集。

在律本律师指导下，郭某积极准备证据材料，制作针对性的法律文书。郭某按照警方要求迅速前往配合调查，警方承诺不会采取刑事措施。然而，由于银行卡直接受到受害者资金流入，郭某的卡片被列入涉案名单，其他银行卡也随之受到牵连。

律师应对策略与处理结果

律本律师陪同郭某前往当地公安机关处理此案。警方援引《反电信网络诈骗法》相关规定，告知郭某虚拟货币交易的非法性质，并暗示将视具体情况决定采取刑事还是行政处罚。在警方的问询过程中，郭某的电子设备被采集证据，警方认为郭某涉及巨额资金，可能构成了帮信罪，并申请刑事拘留措施。

律本律师立即提出反驳观点，强调郭某并无明知之意，他是受诈骗团队欺骗，且实际交付了虚拟货币，不应承担刑事责任或行政责任。经过一系列努力，律本律师最终于当晚八点将郭某带离公安局，并继续与警方沟通协调，直至第二天成功领取回郭某的手机和电脑，并明确了后续处理方案。郭某将协助警方追查真正的犯罪团伙，同时也避免了自身遭受刑事处罚或行政处罚，以及银行卡冻结的问题得以妥善解决。

法律提示：银行卡冻结可能导致的拘留风险

如我们在“解冻专栏七十三”中所述，银行卡遭冻结时，是否会面临警方拘留或涉及刑事诉讼，关键在于首次笔录的内容。因此，建议在接受警方首次讯问时能有专业律师提供咨询或全程陪同，以确保合法权益不受损害。