揭示虚拟货币传销骗局：维卡币诈骗150亿，98名犯罪分子受审

近日，湖南省株洲县检察院完成了对公安部督办的“3·15”特大维卡币网络传销案第三批次最后4名犯罪嫌疑人的公诉工作。此案历经两年，总计审查起诉106人，提起公诉98人，涉及诈骗金额高达约150亿元人民币。

2016年3月，株洲醴陵市公安局接到举报，王某自2015年起，在醴陵某宾馆打着网络虚拟货币“维卡币”的旗号，以高回报与快速致富为诱饵，实施网络传销诈骗。王某作为该传销组织的一个中级头目，已发展下线400多人，涉及资金400余万元。同年7月，此案经公安部督办并移交给株洲县检察院审查起诉。

据承办检察官陈小玲透露，“维卡币”组织实为一境外团体在中国境内推广的虚假虚拟货币项目，其传销网站及其营销模式由外籍人士鲁某创立，服务器设在丹麦哥本哈根以规避法律责任。该组织假称“维卡币”是继“比特币”后的第二代加密电子货币，虚假宣传其具备巨大的增值潜力，以此诱导他人大量投资其运营的网站。加入“维卡币”组织需由老会员推荐，并缴纳不同等级的入门费以购买相应的维卡币激活码，注册后无法退出或退款。同时，该组织通过返利抽成的方式刺激成员不断发展下线，吸纳更多资金。

调查显示，此“维卡币”网络传销组织及营销模式由德国籍头目鲁某搭建，涉及国内20多个省市、香港特别行政区以及境外国家，导致巨额资金外流。据公安部经侦局数据，全球“维卡币”激活码总量达到480万个，相关账户注入资金约为158.59亿欧元，其中中国境内的激活码数量为142万个，受害者投入资金约19亿欧元（约合人民币150亿元）。传销组织层级从顶层鲁某至香港籍嫌疑人倪某某（在逃），再到底层嫌疑人王某，总共多达79层，直至最底层，层级总数达到140余层。经过对涉案资金动态跟踪和分析，调查了逾两万个嫌疑账户，处理了两千多万条账户数据，最终挽回涉案资金近17亿元人民币。

2017年12月5日，株洲市中级人民法院对首批35名被告人作出二审判决，其中段某、李某因组织、领导传销活动罪被判有期徒刑4年，其余33名被告人分别被判处4年以下有期徒刑或缓刑，并处以1万元至5000万元人民币不等的罚金，依法没收涉案资金13.68亿元。在此之前，第二批次59名被告人已被提起公诉，并追缴违法所得超过3亿元人民币。

据承办检察官陈小玲介绍，我国目前并未发行法定数字货币，亦未有任何官方推广团队。此类传销组织通常初期将货币价格炒作极高，随后大量抛售，致使价格暴跌，投资者损失惨重。更有甚者，当返还资金时，直接关闭平台，组织者销声匿迹，而后转战他地包装新概念，沿用类似手法继续行骗。

真正意义上的数字虚拟货币如比特币，不依赖特定货币机构发行，而是基于特定算法并通过大规模加密计算产生，具有去中心化的发行特征，不存在特定发行主体。而传销货币则是由某个机构发行，并通过拉人头的方式进行推广与盈利。相较于其他传销活动，数字货币传销通常具有的特点是：

存在实体产品即数字货币，并披上高科技外衣进行包装；

参与者可通过发展下线获得数字货币奖励；

随着加入骗局的人数增多，数字货币随之升值，参与者手中的数字货币数量也随之增加，包括最底层的参与者也能暂时获利。然而一旦进入贬值阶段，底层参与者往往血本无归。