近期，广东省高级人民法院公之于众一批金融犯罪典型案件，其中一件顺德的诈骗案，以“数字货币”为幌子，令人瞠目结舌。
自2019年5月起，狡猾的徐某在区内多镇布下天罗地网，开设了三家看似正规的XX币贝百货商店，实则暗流涌动。他以数字货币的光环为饵，编织高额回报的谎言，招揽不明真相的投资者。徐某不仅亲自上阵宣讲，还网罗了何某、钟某为左右手，通过微信群的狂轰滥炸和宣讲会的洗脑，推销所谓的EOS币等虚构货币，承诺静态收益如日中天，每月高达9%，更别提推荐奖励的诱人链条，让贪婪与梦想交织成一张诈骗的大网。
然而，好景不长，当数百名“信徒”投入近500万后，数字货币平台的突然蒸发，徐某的神秘失踪，揭开了这场庞氏骗局的冰山一角。2021年3月，随着徐某等人的落网，真相大白于天下。
法律视角：2017年起，央行已明令禁止代币发行融资，视之为非法金融活动。佛山中院确认，徐某推销的数字货币皆属违规范畴。经过司法程序，徐某等人因集资诈骗罪受审，最终徐某被判刑十年，罚金高达三百万，其余从犯也受到相应惩罚。面对上诉，中级法院的终审裁定犹如定海神针，维持原判，正义得以彰显。
检察官忠告：虚拟货币的炒作浪潮，实乃经济金融秩序的一大隐患，背后潜藏的赌博、诈骗、传销等罪恶如影随形。2021年再次发布的通知，明确指出虚拟货币交易的非法性，警醒民众：这些“数字泡沫”非但无法律保障，更可能让人倾家荡产。在此呼吁市民，增强风险意识，远离虚拟货币的甜蜜陷阱，牢牢守护个人财富的安全港湾。
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