币圈震撼事件——
面对这冰山一角，Chainalysis的年度报告如探照灯般照亮黑暗角落，详解黑客如何借勒索软件之手，让加密货币成为非法获利的工具。比特币，作为加密领域的硬通货，不论是合法交易还是暗流涌动，都扮演着核心角色。而暗网的运作模式和加密资产保管策略，正不断演变。
值得注意的是，非法资金高度集中，指向少数地址，证实了大规模洗钱活动的嫌疑。场外交易（OTC）经纪人因此浮出水面，成为了调查的关键节点。
洗钱新渠道：交易所与OTC的灰色地带两大交易所Binance和Huobi，因占据全球约52%的洗钱资金流动而被置于聚光灯下。尽管受到“了解你的客户”(KYC)政策约束，但部分OTC操作缺乏有效监管，引发了是否故意纵容洗钱的质疑。这迫使我们深入探究：
OTC经纪人在交易所的KYC流程是否严密？
交易所又如何能有效监控这些OTC活动？
场外交易的高额溢价成了不法交易的催化剂。然而，正当与非法界限模糊，合法的OTC市场为大额加密货币交易提供了便利，使得调查之路充满挑战。唯有通过跟踪链上地址流动，结合经纪人的KYC信息，方能拨开云雾见青天。
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