女子为转移资金给陌生人汇款1.7亿_女子为转移资金给陌生人汇款1.7亿，警方侦破特大地下钱庄

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女子为转移资金给陌生人汇款1.7亿，警方侦破特大地下钱庄

### 地下钱庄覆灭记系列报道之一：操盘手雇佣“卡奴” 非法转移资金150亿元

央广网北京2月11日消息（记者李洪鹏）近日，长春经侦成功侦破了“9·20”特大地下钱庄案件，打掉4个地下钱庄团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，涉案金额超150亿元。目前，犯罪嫌疑人綦洪波等10人已被检察机关批准逮捕。调查发现，该案件涉及多个领域的换汇群体，初步确认外流资金达12亿余元。

#### 案件背景与主要人物

瞿庭是吉林省某公司的法定代表人。9年前，她在国外旅游时通过朋友聚会结识了从事房产中介服务的张芸。张芸自称可以提供换汇服务，但要收取手续费。两人留了联系方式，此后近10年没有再联系。

2024年5月，因为孩子在国外生活，瞿庭需要频繁向国外转出资金。然而，根据国家外汇管理局规定，每人每年向境外汇款额度为5万美元，瞿庭无法从国内汇出更多资金。这时她想到了张芸。张芸提出在当日国际人民币兑换外币基础上，会收取一定手续费，如换1美元收取0.2元到0.3元人民币。为了换汇，瞿庭通过丈夫、女儿和亲属等人的银行卡多次向张芸提供的不同银行账户汇款，共计汇款人民币1.7亿余元。

金女士的情况与瞿庭类似。她的家人是某上市公司的股东，计划移民国外，需先换汇存入当地费用。2022年9月，她通过朋友介绍认识了一名移民中介，并于2023年4月28日选择移民。随后，移民中介推荐了换汇公司，金女士多次分笔转入指定账户。

#### 地下钱庄的操作模式

调查发现，犯罪团伙通过境外聊天软件联系换汇买家和卖家，然后通过其控制的境内账户收付人民币。接到上游地下钱庄散户打款后，立即购买对应价值的虚拟货币转入境外指定虚拟钱包地址，境外账户收付美金，形成境内外资金独立循环，实现利用境内、境外资金池“对敲”方式获利。

#### “卡奴”的招募与操作

宁海洋和卢鹏都是广西玉林人，系同乡。2024年清明节后，因无工作，他们被同村老乡段鹏找到，被告知可以通过办银行卡赚钱。段鹏承诺每月支付8000元好处费。宁海洋和卢鹏同意后，段鹏给了他们5000元现金，让他们去长春办银行卡。

6月24日晚，宁海洋和卢鹏飞往长春，在酒店对面见到了接头人，对方给了他们两部手机，并让将新办的电话卡装进去。按照段鹏要求，两人顺利办理了银行卡，并交给了谢小东。案发后，宁海洋主动投案，承认自己知道这是违法行为，但仍想赚钱。

#### 转账人的角色

谢小东是一名“90后”，福建省南平市人。2024年初，他在福州某酒吧喝酒时，遇到吴鹏。吴鹏称可以帮助他介绍玩虚拟货币的老板，并给他一个境外手机号。直到6月，谢小东接到了一个电话，对方让他先办理一张银行卡才能在某个平台玩虚拟货币，并承诺每月支付8000元工资和转账利润的1%作为提成。

谢小东住在长春某酒店，吴鹏安排人给了他1万元现金和一个手机。按照指示，他打开了手机上的软件，发现账号中已有好友“加菲猫”“飞翔”等。6月24日，“加菲猫”让他到小区对面停车场取银行卡等物品。拿到后，谢小东用支付软件测试了银行卡，确认可用后告知“加菲猫”。

自6月26日起，谢小东按照“加菲猫”发布的指令，把资金转到指定的银行卡号，集中转入、分散转出，当天进来的资金必须转出去。两个月后，“加菲猫”告诉他不用这两张卡了，并安排人送来新的银行卡。谢小东意识到这些资金不是好钱，但仍为了挣钱继续操作。最终，他仅获得了4万元报酬。

#### 操盘手的角色

39岁的綦洪波是吉林长春人，大学毕业后创办了两家公司。随着虚拟货币兴起，綦洪波从2019年开始涉足虚拟货币生意。2021年，他在长春注册了一家科技公司，投资了几个虚拟货币项目，赚了一些钱。期间，他结识了不少做虚拟货币的朋友，包括“飞翔”。

2024年5月，“飞翔”问綦洪波能否办大额银行卡，并承诺每办出一张卡并转账1万，提成3.5元。出于利益考虑，綦洪波同意给“飞翔”联系办卡事宜。他与某银行一支行行长熟识，双方商议后决定合作。綦洪波咨询行长后，把具体办卡负责人的电话发给了“飞翔”，并按要求将银行卡限额设为每日1000万元。

警方调查发现，宁海洋、谢小东等可疑账户自开卡以来每日交易资金在五百万元以上，部分交易能达到1亿元，存在许多异常特征。办案民警判断，这些账户的实际控制人应为同一人，并推测背后是一个组织严密的地下钱庄犯罪团伙。随后，公安机关展开抓捕行动，宁海洋、谢小东、卢鹏等人相继到案。

#### 案件总结

经查明，以“加菲猫”、綦洪波为首的4个犯罪团伙，纠集吉林长春、福建漳平、江西上饶、广西玉林、广东汕头等10省市的50余人，利用管理漏洞违规开立50余张银行卡并办理网银U盾，用于地下钱庄转账，从事非法买卖外汇业务。2023年6月至2024年9月期间，涉案资金流水共计超150亿元。

面对警方询问，綦洪波坦言：“本来我只想买卖虚拟货币赚点钱，后来打听到可以用别人的钱买虚拟货币赚手续费，后来我知道他们让我买虚拟币是为了往国外兑汇，因为每次交易额度很大，所以我获得的手续费和好处费也多，我就打算长期干这个了……”

（文中张芸、瞿庭、谢小东、卢鹏、綦洪波、宁海洋均为化名）

编辑：束孟卿

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