虚拟货币线下交易骗局：老手亦遭暗算，诈骗犯终落法网

虚拟货币交易因其依托于信息技术而非实体，线上操作隐匿性高且不确定性大，使得部分投资者倾向于线下会面、线上交易以期降低风险。然而，这种看似谨慎的做法，却成为不法分子设局欺诈的突破口。近日，一起精心策划的虚拟货币线下交易诈骗案在上海市徐汇区法院审结，揭示了诈骗团伙如何利用投资者的信任心理，巧妙布局，最终骗取巨额资金的过程。

1. 浙江市民魏先生，身为资深“炒币客”，对各类虚拟货币投资机会高度敏感。今年3月初，闻悉上海有卖家出售与美元挂钩的低价虚拟货币，比市场价低三个百分点，顿时心生浓厚兴趣。

2. 魏先生迅速催促介绍人与卖家接洽，提议在杭州会面交易，但卖家坚持仅在上海进行。魏先生决定亲赴上海，还邀请同样热衷“炒币”的表姐黄女士共同参与此次投资机遇。

3. 黄女士听闻有利可图，毫不犹豫地提供自己的交易平台账号，并委托魏先生全权操作购买事宜。

1. 3月10日，魏先生携友抵达上海，按约定在某饭店与中间人及卖家代理人李某碰面。李某主导整个交易流程，先是指示中间人安装所谓的“电子钱包”软件以监督交易过程，接着将众人引入加密聊天群。

2. 中间人新注册的“电子钱包”账号在群内短时间内即收到线上卖家转入的5万枚虚拟货币。李某提议先进行小规模交易以建立信任，魏先生遂向卖家指定银行账户转账3万余元，换取5000枚虚拟货币。不久，这5000枚虚拟货币顺利到账。

1. 首次交易成功使魏先生对李某深信不疑，他立即指导表姐黄女士向卖家账户转账12万余元，欲购入2万枚虚拟货币。然而，款项到账后，李某借口离席，此后迟迟未归，中间人也无法再从“电子钱包”中转出虚拟货币。

2. 魏先生顿感事有蹊跷，经仔细核查，方恍然大悟，随即报警。原来，李某所使用的“电子钱包”实为虚假软件，首次交易的5000枚虚拟货币系幕后线上卖家真实转出，用以迷惑魏先生等人。中间人全程被蒙在鼓里，沦为骗局中的道具。

3. 李某在警方的快速行动下被捕，供述了受雇于线上卖家，以日薪500元充当线下代理人，通过“演戏”配合实施诈骗。诈骗得逞后，线上卖家以数百枚虚拟货币作为酬劳，李某将其折价卖出，获利4000元。

近日，徐汇区检察院依法对李某提起公诉，徐汇区法院以诈骗罪判处其有期徒刑3年6个月，并处3万元罚金。至于隐身幕后的线上卖家，案件仍在进一步侦办中。