近日，据山西日报客户端综合报道，晋城市公安局通报了一起重大案件，高平警方成功捣毁了一个利用支付宝公户在“欧易”平台炒卖虚拟货币USDT进行洗钱并转移诈骗资金的犯罪团伙，涉案金额高达1000余万元。
今年6月底，高平市公安局反诈中心接到市民郭某报警，称其在网络申领驾驶证时遭受诈骗。警方迅速响应，抽调精干力量组建专案组，深入剖析涉案的资金流与信息流，最终锁定了涉嫌犯罪的福建籍嫌疑人张某。
案件深入发展与追查：经过多次深入摸排和调查，警方发现张某藏匿于福建省泉州市附近，并沿着线索追踪到一个涉诈团伙的活动踪迹。在晋城市公安局相关部门的大力支持和指导下，高平警方全力展开线索侦查和证据固化工作。经过几个月的努力和深度研判，彻底掌握了该团伙的组织结构、成员分工以及作案模式。
收网行动与抓捕成果：9月中旬，高平警方果断出击，派出30余人的警力远赴福建泉州开展抓捕行动。经过精密侦查和周密部署，在9月19日成功抓获以王某发、王某能为首的15名犯罪嫌疑人。面对确凿的事实和证据，这15名嫌疑人如实供述了他们利用大量支付宝公户在“欧易”平台上通过“低买高卖”USDT虚拟货币方式进行洗钱的犯罪行为。调查显示，自2023年3月以来，该团伙非法利用了240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户及10余个数字钱包从事洗钱和诈骗资金转移活动，涉案金额累计超过1000万元。目前，警方已对这15名嫌疑人采取了刑事强制措施，案件正进一步深挖办理中。
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