火币网账户转移犯罪所得案件研究——沈某某案例剖析

随着互联网技术的发展，虚拟货币逐渐崭露头角，因其提供新型交易途径与投资渠道而愈发重要。然而，虚拟货币因其去中心化、跨境转账便捷、匿名性强等特点，近年来，利用虚拟货币作为中介转移犯罪赃款的现象愈演愈烈。司法实践中，视具体情况不同，此类行为可能被定性为帮助信息网络犯罪活动罪，或是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以下是一则具体案例的深度剖析。

沈某某（火币网用户名：58＊＊＊＊66），于2018年11月21日注册成为火币网用户。2020年9月24日至10月8日期间，沈某某明知他人实施电信网络犯罪，却依然利用其名下尾号为4488的招商银行卡接收被骗款项，并随后在火币网上购入虚拟货币，以此方式协助转移涉案资金总额高达242561.53元。例如，2020年9月24日，朱某遭遇电信诈骗，被骗金额3万元，其中1万元经由“罗某乐”尾号为2302的账户转入沈某某上述招商银行卡，随后沈某某将这笔款项全部用于购买USDT。同年11月26日13时许，沈某某在中信银行沙井支行销户时被警方逮捕。

认定上述事实的证据包括：

沈某某的供述与辩解；

证人证言；

物证：涉案银行卡（尾号4488）和一部华为手机；

各类书证，如报案登记表、立案决定书、银行流水、火币网交易记录等；

现场勘查笔录；

视听资料和电子数据（光盘）。

法院审理认为，沈某某明知银行卡收入系犯罪所得，仍利用火币网账户和个人银行卡，亲自操作，将资金转移至多人银行账户，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。虽然沈某某否认指控，但：

主观方面，尽管沈某某声称其只是在朋友引导下正常进行火币交易，但从银行流水与火币网交易记录对比看，此说法显然难以自圆其说。被告人试图通过虚拟货币交易掩盖其为他人掩饰、隐瞒犯罪所得的实质行为。据其当庭供述，他在短时间内就可通过为他人刷单获利万余元，在当前电信诈骗频发、反诈宣传广泛普及的情形下，他应当清楚通过个人账户收付款项并转账至指定账户的风险和性质。

客观行为上，沈某某在收到赃款后几乎立即将其转移到其他账户，这一行为进一步证明了他对资金来源的主观明知状态。

对于沈某某及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，即主张沈某某的行为应定性为帮助信息网络犯罪活动罪而非掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原判定性错误导致量刑过重，二审法院不予采纳。理由是，沈某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的要件，与其辩护人所述观点并不相符。