香港加密交易所BitForex卷款潜逃，揭示监管疏漏与行业乱象

自JPEX和HOUNAX诈骗案后，香港对虚拟资产交易平台的监管日趋审慎，无论在信息披露还是广告宣传方面都有严格管控，可谓“一朝被蛇咬，十年怕井绳”。然而，行业内部深知堵不如疏，公众认知水平未提高，非法交易所频现，加之钓鱼链接、传销诈骗与盗号横行，加密领域跑路事件屡见不鲜。

近日，又有加密交易所BitForex上演了一场“空城计”，这次手法更加嚣张，直接携款潜逃。2月23日，声称总部设在香港的BitForex突然暂停提现，并在此之前以钱包和网站维护为由拖延用户提现。同一天，区块链侦探ZachXBT监测到BitForex的三个热钱包在交易所停止交易处理前流出约5650万美元的加密货币。2月26日起，该交易所网站彻底关闭，用户无法登陆账户，社交媒体上哀鸿遍野。

令人遗憾的是，监管机构似乎又一次慢了半拍。

尽管BitForex官网已无法访问，但从LinkedIn等公开信息源得知，该平台总部位于香港，声称坐拥600万注册用户和51-200名员工，并在德国、爱沙尼亚等地设有办公团队。然而，实际调查显示，其注册地址仅为为中国企业提供虚拟地址的服务商之一，真正的办公场所并未找到。香港证监会直至3月4日才发布公告警告公众注意BitForex涉及的虚拟资产诈骗行为，但此时已晚。

此外，早在2020年和2023年间，BitForex就分别遭到马来西亚、日本和英国金融监管机构的警告。更有甚者，2019年Chainalysis曝光BitForex存在严重的交易数据造假行为，其真实流动性仅为其报告交易量的1/800。

面对此类事件，香港作为全球金融中心，虽然在金融监管方面具有全球领先地位，但对于加密货币的严格牌照制度和有限的投资币种选择，外界批评其过于保守，可能阻碍创新与灵活性。证监会作为证券监管机构，在诈骗事实发生前难以介入调查，只能在接到投诉后发出警告或协助警方行动。然而，此次BitForex事件暴露出香港监管层面存在的宽容与忽视问题。

对于受影响的投资者来说，找回失踪的新创始人、追缴被骗款项等事项仍充满不确定性。最糟糕的结果可能是此事成为又一起悬而未决的无头公案，同时给广大投资者敲响了血淋淋的警钟。