雪松实控人张劲被指小金库达84亿_雪松实控人张劲被刑事控制！经侦调查收网，涉嫌“非吸”逾200亿

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雪松实控人张劲被刑事控制！经侦调查收网，涉嫌“非吸”逾200亿

5月7日下午，广州市公安局黄埔区分局发布通告，宣布对广东圆方投资有限公司及其关联实体涉嫌非法吸收公众存款的行为正式展开刑事调查。此行动针对的是雪松控股集团下属的圆方投资等公司，该公司成立于2016年，是雪松的全资子公司，其负责人与雪松控股高层密切相关。

通告指出，警方已对主要嫌疑人采取强制措施，并着手收集与案件相关的电子数据，聘请专业机构进行审计。同时，对涉及的资产进行了查封和冻结，并呼吁相关责任人积极配合调查并退还非法所得。对于主动配合、积极赔偿并表示悔过的人员，法律将考虑减轻处罚。投资者需提供个人及交易证明材料进行报案登记。

据悉，此次调查由广州市公安局经侦部门指导，黄埔区警方具体执行。消息来源指出，由于雪松控股的总部位于黄埔区，因此由区公安局代表发布通告。天眼查信息显示，圆方投资与雪松控股的紧密关系，以及其实控人的身份，即雪松控股的张劲，已受到警方的关注。

调查揭示，雪松控股近年来因涉嫌通过“供应链金融”发行违规理财产品，涉及金额超过200亿元，这些产品以“应收账款”为名，通过各种金融交易所渠道销售，但其底层资产的真实性存疑，涉及众多企业，其中包括一些疑似虚假的国有企业。随着理财产品违约，相关公司纷纷消失，导致投资者追讨困难。

证券时报的深入报道引起了监管机构的重视，促成了对雪松的正式调查。在过去一年里，广州警方持续调查，多位投资者参与了笔录制作并提交证据。雪松实控人张劲在此期间受到了警方的密切监控，公司其他高管也处于随时待命状态。

接近警方的消息人士分析，警方的行动标志着对雪松系公司非法集资案调查进入了收尾阶段，预示着案件即将进入司法程序。

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